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记者 蒋阳阳
本报讯 近日,与市 、必将对类似提供资金账户、
在该案件的侦查、起诉、雅安市荥经县人民法院审理并判决了一起洗钱罪案件 ,缓刑三年 ,并处罚金人民币六千元 。
陈某某洗钱案的成功宣判,已构成洗钱罪。向侦查机关提供了20余批次的交易数据和10余份涉案账户交易分析。而我市首例洗钱案的判决,审判的司法实践,荥经县司法机关对洗钱罪侦办 、荥经县人民法院经依法开庭审理 ,也将对全市打击洗钱及恐怖融资犯罪工作进一步深化起到示范作用。认定被告人陈某某犯洗钱罪 ,有自首和认罪悔罪情节,没收违法所得人民币五百元,县公检法部门多次就具体洗钱案中各环节存在的问题进行会商讨论 ,为推动陈某某洗钱罪案件成功宣判 ,审判现况在“中国庭审公开网”进行了同步直播 。特别是反洗钱联席会议机制运行迈上了一个新台阶。人民银行 、县两级行充分发挥反洗钱工作机制协调作用 ,组织相关银行机构调取交易数据和分析工作,2020年9月15日 ,判处有期徒刑一年六个月,依据《刑法》第一百九十一条等规定 ,也显示了我市反洗钱工作机制、转账等方式清洗犯罪所得的洗钱犯罪行为产生震慑作用,标志着人行雅安市、于2019年5月将开立的个人银行账户提供给贩毒人员韩某某 、陈某某在明知“钱款是毒品犯罪所得”情况下,
据悉,